Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО «Рубин»:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Рубин» – 7. Количество голосов участников заседания – 7, что составляет 100% от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
2.2.2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.2.3.Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
2.2.4.Определение категории, типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
2.2.5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
2.2.6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
2.2.7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
2.2.8.Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
2.2.9.Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества.
2.2.10.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.2.11.Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению чистой прибыли и убытков общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2.12. Рекомендации общему собранию акционеров общества по выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.
2.2.13. Выдвижение кандидата в аудиторы общества.
2.2.14. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Рубин».
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.2. Определить:
форму проведения годового общего собрания акционеров АО «Рубин» - заочное голосование;
дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Рубин»: 23 июня 2023 года;
дату направления бюллетеней акционерам АО «Рубин» для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин»: 01 июня 2023 года;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин»: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.86, литер А;
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23 июня 2023 года;
принявшими участие в годовом общем собрании акционеров АО «Рубин» считать акционеров, бюллетени которых получены до 22 июня 2023 года включительно.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Рубин»: 30 мая 2023 года.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.4. Определить, что правом голоса на годовом общем собрании акционеров общества за 2022 год обладают владельцы обыкновенных бездокументарных акций АО «Рубин».
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рубин»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 7: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 8: Назначение аудиторской организации общества.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рубин» и направления бюллетеней для голосования:
- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Рубин» и бюллетени для голосования заказным письмом, не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Рубин»:
годовой отчет общества за 2022 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2022 год;
аудиторское заключение;
заключение ревизионной комиссии по итогам 2022 года;
сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров общества и ревизионной комиссии общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
сведения об аудиторе общества на 2023 год;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2022 финансового года;
рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
протокол заседания Совета директоров общества по вопросам созыва и подготовки годового общего собрания акционеров общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров общества по принятию решений.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 02 июня 2023 года по 23 июня 2023 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09.00 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте corpsecr@rubingroup.ru или по телефону +7(812)3273561) по местонахождению общества.
Указанную (-ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.rubingroup.ru.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин» согласно приложению.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.9. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Рубин» - Глазова Александра Михайловича.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.10.
1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «Рубин» от 03 апреля 2023 г. по итогам деятельности за 2022 год.
Принимая во внимание выводы и рекомендации, изложенные в заключении ревизионной комиссии, поручить единоличному исполнительному органу АО «Рубин» в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров общества представить ревизионной комиссии АО «Рубин» план с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации в целях исполнения рекомендаций, указанных в заключении ревизионной комиссии.
2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Рубин» за 2022 год согласно приложению.
3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рубин» за 2022 год согласно приложению.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Рубин»:
1) распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2022 года, следующим образом:
1. Чистую прибыль в размере 105 357 632,50 рублей направить на :
1.1 Дивиденды 103 786 380,00 руб.
1.2 Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества) 1 000 000,00 руб.
1.3 Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров 571 252,50 руб.
2. Чистую прибыль в размере 102 166 926,92 рублей оставить нераспределенной.
2) определить:
размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) - 426 рублей 00 копеек;
форму выплаты дивидендов - денежные средства;
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 04 июля 2023 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Рубин» принять решение о выплате членам Совета директоров АО «Рубин» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.13. Выдвинуть кандидатуру Акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» к назначению аудиторской организацией АО «Рубин» на 2023 год.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.14. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации АО «Рубин» на 2023 год в размере 577 190 (пятьсот семьдесят семь тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 19 мая 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 мая 2023 г. № 14/2022-2023.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 22.05.2023